英力股份: 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告内容摘要

（原标题：关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案后的进展公告）

安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日披露了《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》，该预案及其摘要中已对本次交易涉及的风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明。截至本公告披露之日，除预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳市优特利能源股份有限公司77.9385%股份，并拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组、不构成重组上市。

因本次交易尚存不确定性，公司股票自2025年4月10日起停牌，预计不超过10个交易日。公司于2025年4月23日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了相关议案，并于2025年4月24日复牌。自预案披露以来，公司及相关各方积极推进各项工作，尽职调查、审计、评估等工作正在推进中，交易方案正在进一步磋商。公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并将根据进展情况及时履行信息披露义务。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经有权监管机构批准后方可正式实施，最终能否通过审批尚存在不确定性。公司将按照相关法律法规的规定履行后续信息披露义务，在尚未发出股东大会通知审议公司本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告。