（原标题：第四届董事会第五次会议决议公告）
证券代码：301265 证券简称：华新环保 公告编号：2025-022 华新绿源环保股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告。会议于2025年6月20日在公司会议室以现场方式召开，应参会董事6名，实际参会董事6名，由董事长张军主持，监事列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》、《华新绿源环保股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会认为授予条件已达成，同意以2025年6月20日为授予日，以6.10元/股价格向44名激励对象授予134.8938万股第二类限制性股票。该议案经监事会审议通过，具体内容见同日披露于巨潮资讯网的《关于向2025年限制性股票激励计划授激励对象授予限制性股票的公告》。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，关联董事王建明、张喜林、张玉林回避表决。
备查文件包括第四届董事会第五次会议决议和第四届监事会第五次会议决议。特此公告。华新绿源环保股份有限公司董事会2025年6月23日。
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