中国科传: 中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告）

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2025-029

中国科技出版传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2025年6月17日以电子邮件方式发出，会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开。会议由董事长胡华强先生召集，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议合法、有效。

会议审议并通过了三项议案：

1. 审议通过《关于更换董事的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-030）。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于更换董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-030）。

3. 审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）。

特此公告。中国科技出版传媒股份有限公司董事会2025年6月24日。