XD全柴动: 全柴动力关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告内容摘要

（原标题：全柴动力关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告）

安徽全柴动力股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券换股价格调整的提示性公告。公司控股股东安徽全柴集团有限公司以公司部分股票为标的发行的“安徽全柴集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券”，简称“23全柴EB”，换股价格将进行调整。根据上海证券交易所无异议函，全柴集团可非公开发行面值总额不超过4亿元的公司债券，最终发行规模为3亿元，债券期限为3年。2023年12月21日，全柴集团完成“23全柴EB”的发行。2025年4月25日，公司2024年度股东会审议通过了《2024年度利润分配预案》，拟以2024年12月31日总股本435,599,919股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。2025年6月14日，公司披露了《全柴动力2024年度权益分派实施公告》，每股派发现金红利0.06元（含税）。根据募集说明书，当全柴动力股份因派送现金股利使全柴动力股份A股股票发生变化时，将按下述公式进行换股价格的调整：P1=P0-D；其中：P0为调整前换股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后换股价。“23全柴EB”的换股价格自2025年6月23日起由10.85元/股调整为10.79元/股。换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将密切关注全柴集团本期债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。安徽全柴动力股份有限公司董事会二〇二五年六月二十一日。