（原标题：第八届董事会第二十一次会议决议公告）
证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2025-029 亚钾国际投资（广州）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告。公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被实施留置）保证信息披露内容真实、准确、完整。会议通知于2025年6月18日以邮件方式发出，于2025年6月20日下午以通讯方式召开。应出席董事9人，实际出席8人，董事长郭柏春先生被宁夏回族自治区监察委员会实施留置，无法正常履职，会议由代行董事长刘冰燕女士召集并主持。会议审议通过以下议案：一、关于修订《公司章程》的议案，具体内容详见同日刊载的相关公告，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。二、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案，公司将于2025年7月7日下午15:00在广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室召开2025年第二次临时股东大会，具体内容详见同日刊载的相关公告，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会2025年6月20日。
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