航天软件: 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：688562 证券简称：航天软件 公告编号：2025-038 北京神舟航天软件技术股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月8日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年7月8日14点00分，地点为北京市海淀区永丰路28号1号楼第二会议室。网络投票时间为2025年7月8日的9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为9:15-15:00。会议审议议案为《关于补选公司第一届董事会非独立董事的议案》，该议案已由第一届董事会第三十五次会议审议通过，详见2025年6月21日在上海证券交易所网站及相关媒体上的公告。特别决议议案无，对中小投资者单独计票的议案为议案1，涉及关联股东回避表决的议案无。股权登记日为2025年7月3日。登记时间为2025年7月7日9:00至16:00，地点为北京市海淀区永丰路28号航天软件证券事务部。联系人：王亚洲邬巧莹，电话：（010）59895062、（010）59895756，传真：（010）59895299。特此公告。北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会2025年6月21日。