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烽火电子: 第十届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-06-20 10:07:17

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（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：000561 证券简称：烽火电子公告编号：2025-051

陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开。会议通知已于6月13日以电子邮件等方式送达。应参加表决董事9名，实际参加表决董事6名，部分董事委托其他董事参加会议并表决，会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

选举赵刚强先生为第十届董事会董事长，任期三年。
委任董事会专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各委员会主任委员分别为赵刚强、聂丽洁、程志堂和徐璋勇。
聘任杨勇为总经理，马玲为董事会秘书，上述人员任职资格经董事会提名委员会审查并同意。
根据总经理提名，聘任李鹏、肖强、马志成为副总经理，马玲为总会计师，上述人员任职资格经董事会提名委员会审查并同意。

公司第十届董事会成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。详细高管人员简历及联系方式见巨潮资讯网。

特此公告。陕西烽火电子股份有限公司董事会二〇二五年六月二十日

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