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北元集团: 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

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2025-06-20 10:06:41

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（原标题：陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告）

陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2025年6月19日以现场表决方式召开，会议通知于2025年6月4日发送。应出席董事11名，实际现场出席9名，独立董事李琼女士以视频方式出席，董事孙俊良先生委托董事薛海龙先生代为出席并行使表决权。董事会秘书、高级管理人员列席会议，董事长史彦勇主持。

会议审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》，投票结果为11票赞成，0票反对，0票弃权。选举结果如下：

董事会战略委员会（7人）：主任委员史彦勇，委员孙俊良、薛海龙、刘建国、范智宏、王博、蔡杰。
董事会审计委员会（3人）：主任委员刘艳霞，委员王胜勇、盛秀玲。
董事会提名委员会（3人）：主任委员李琼，委员史彦勇、蔡杰。
董事会薪酬与考核委员会（3人）：主任委员盛秀玲，委员刘艳霞、李琼。

以上专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。陕西北元化工集团股份有限公司董事会2025年6月20日。

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