（原标题：2025年第二次临时股东大会会议资料）
和元生物技术（上海）股份有限公司将于2025年6月27日14点召开2025年第二次临时股东大会，地点为上海市临港新片区沧海路3888号。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。主要议程包括：取消公司监事会并修订《公司章程》，修订公司部分治理制度，选举第四届非独立董事和独立董事。
取消监事会并修订《公司章程》的议案旨在符合上市公司规范要求，完善公司治理。修订公司部分治理制度涵盖《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》等九项制度。董事会换届选举方面，非独立董事候选人包括潘讴东、殷珊、潘俊屹、王富杰；独立董事候选人包括高国垒、郝玫、吴丹枫、侯绪超。新任董事任期自股东大会审议通过之日起三年，选举将采用累积投票制。
会议还将审议其他相关议案，具体详情请参见上海证券交易所网站的相关公告。
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