景兴纸业: 八届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：八届董事会第十七次会议决议公告）

浙江景兴纸业股份有限公司八届董事会第十七次会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事为9人，实际参加表决的董事为9人。公司全体监事、高管人员列席了会议。会议由董事长朱在龙先生主持，审议通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于签订<腾退协议>的议案》。根据《曹桥街道“低散乱”企业综合整治（腾退）补偿实施意见（试行）》及平湖市曹桥街道2025年关停腾退计划，同意公司与平湖市金地开发有限公司就公司位于曹桥村兴曹路的五宗地块的土地及地面资产腾退事宜签订《腾退协议》，总腾退补助金额为8,747.95万元。具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于签订<腾退协议>的公告》，公告编号：临2025-038。本议案尚需提交股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。董事会提议于2025年7月7日召集召开2025年第二次临时股东大会。有关本次股东大会的具体内容详见公司于同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》，公告编号：临2025-039。特此公告。浙江景兴纸业股份有限公司董事会二〇二五年六月二十日