航天软件: 北京市中伦律师事务所关于航天软件2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：北京市中伦律师事务所关于航天软件2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所接受北京神舟航天软件技术股份有限公司委托，就其2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月19日在北京召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。会议通知提前发布在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站。出席人员包括股东、董事、监事、高级管理人员及律师，共77人，代表股份223,366,512股。

会议审议通过了12项议案，包括2024年度财务决算报告、利润分配方案、年度报告及摘要、独立董事述职报告、董事会工作报告、监事会工作报告、日常关联交易预计、董事和监事薪酬方案、募投项目变更及延长实施周期、综合授信额度及担保、金融服务协议等。各议案均获得高比例赞成票通过，涉及关联交易的议案关联股东已回避表决。会议表决程序和结果合法有效。