中国汽研: 临2025-031 中国汽研第五届董事会第二十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：临2025-031 中国汽研第五届董事会第二十二次会议决议公告）

中国汽车工程研究院股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2025年6月19日在重庆召开，会议由周玉林董事长主持，应出席董事8名，实际出席董事8名，全体监事列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过三项议案：

一、审议通过《关于增补选举董事的议案》，同意提名王镭同志为第五届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。提名委员会认为王镭同志具备相关法律法规和公司章程规定的董事任职条件，不存在不得担任公司董事的情形。

二、审议通过《关于审定企业负责人2023-2024年任期经营业绩考核结果的议案》，关联董事周玉林、刘安民回避表决。薪酬与考核委员会认为考核结果符合公司薪酬与考核相关管理制度的规定。

三、审议通过《关于限制性股票激励计划（第三期）第一个解锁期部分解锁的议案》，同意对5名激励对象持有的314,600股限制性股票进行解锁，关联董事刘安民回避表决。根据激励计划和考核管理办法，2023年公司业绩和5名激励对象个人绩效考核结果均达到第一个解除限售期的解锁要求。

具体内容详见同日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站的相关公告。