（原标题：关于董事辞职暨补选非独立董事的公告）
证券代码：300159 证券简称：*ST新研 公告编号:2025-043
新疆机械研究院股份有限公司关于董事辞职暨补选非独立董事的公告。公司董事会收到陆华飞先生的书面辞职报告，因其内部工作调整原因辞去公司董事及董事会下设各委员会委员职务，辞职后仍将在公司其他岗位工作。陆华飞先生持有公司股权激励限制性股票100,000股，其中20,000股需回购注销。其辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数要求，辞职申请自送达董事会之日起生效。
公司董事会提名陈伟先生为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。陈伟先生具备上市公司董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈伟先生曾任农业银行南通分行信贷管理、华泰证券投资银行部高级经理、华西证券投行三部总经理、广东省粤科金融集团资本运营部总经理、广州恒泰汇金股权基金管理公司总经理等职。该提名事项已通过第五届董事会第二十六次会议审议，尚需提交2025年第三次临时股东会审议。
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