（原标题：江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：605366 证券简称：宏柏新材 公告编号：2025-056
江西宏柏新材料股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年6月19日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长纪金树主持，监事及高级管理人员列席。会议审议并通过三项议案：
审议并通过《关于修订<江西宏柏新材料股份有限公司衍生品交易管理制度>的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站。
审议并通过《关于开展商品期货套期保值、期货交易业务的议案》，同意公司及子公司开展期货套期保值、期货交易业务，投入保证金不超过4,000万元，单一时点最高合约价值不超过20,000万元，使用期限为股东大会审议通过之日起12个月，额度可循环使用。该议案尚需股东大会审议通过。
审议并通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意于2025年7月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议需股东大会审议的议案。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
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