兴业银锡: 第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：000426 证券简称：兴业银锡 公告编号：2025-47 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于2025年6月18日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2025年6月19日以通讯方式召开。全体董事一致同意，本次董事会豁免通知时限。本次会议应参加表决董事9人，实际收到表决票9张。会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的议案》，本议案已经公司董事会审计与法律委员会审查通过。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《兴业银锡：关于公司及子公司为银漫矿业融资提供担保的公告》(公告编号：2025-49)。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、备查文件 公司第十届董事会第十九次会议决议；公司董事会审计与法律委员会会议文件。特此公告。内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会 二〇二五年六月二十日