莱克电气: 莱克电气第六届董事会第十八次会议决议的公告内容摘要_股票频道

（原标题：莱克电气第六届董事会第十八次会议决议的公告）

证券代码：603355 证券简称：莱克电气公告编号：2025-033 莱克电气股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2025年6月16日以邮件形式发出会议通知，并于2025年6月18日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，会议合法有效。会议审议通过以下议案：一是取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，不再设置监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等相应废止并对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，该议案尚需提交公司股东会审议。二是修订公司部分内部管理制度，包括《董事会专门委员会议事规则》《董事会秘书工作规则》等，部分制度尚需提交公司股东会审议。三是制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。四是同意公司于2025年7月4日召开2025年第一次临时股东会。莱克电气股份有限公司董事会2025年6月19日。