（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）
聚灿光电科技股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年6月17日下午15:30召开，应参加表决董事6名，实际参加6名，会议由潘华荣先生召集并主持。会议审议通过了以下议案：
变更回购股份用途并注销暨减少注册资本，将32,831,660股已回购股份用途变更为注销并减少注册资本，提请股东大会授权管理层办理相关手续。
修订《公司章程》，因注销股份导致注册资本由680,152,346元变更为647,320,686元，需修订《公司章程》相关条款。
审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，旨在建立长效激励机制，吸引和留住优秀人才，关联董事徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。
审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，确保激励计划顺利实施，关联董事徐桦女士、曹玉飞先生回避表决。
提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜，包括确定授予日、调整授予数量和价格等。
决定召开2025年第一次临时股东大会，审议上述五项议案。
会议决议及详细内容已在巨潮资讯网公布。
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