沃特股份: 第五届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：002886 证券简称：沃特股份 公告编号：2025-026 深圳市沃特新材料股份有限公司第五届董事会第八次会议于2025年6月13日发出通知，2025年6月16日在深圳市南山区深圳国际创新谷7栋B座31层公司会议室召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人，监事及高级管理人员列席，董事长吴宪主持。会议审议并通过了两项议案。

第一项议案为《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，因工作职务调整及公司规范运作需要，董事刘则安先生不再担任审计委员会委员，调整为担任薪酬与考核委员会委员；董事黄文锋先生不再担任薪酬与考核委员会委员，调整为担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。

第二项议案为《关于聘任公司副总经理的议案》，公司董事会决定聘任刘则安先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见与本公告同时披露于巨潮资讯网站上的《关于调整董事会专门委员会委员及变更高级管理人员的公告》。备查文件包括第五届董事会第八次会议决议及深交所要求的其他文件。特此公告。深圳市沃特新材料股份有限公司董事会 二〇二五年六月十六日。