（原标题：中国出版传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知）
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-027
中国出版传媒股份有限公司将于2025年6月30日14点30分召开2024年年度股东会，会议地点为中国出版传媒股份有限公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。
会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告及2025年度财务预算报告、利润分配方案、预计关联交易、独立董事津贴、续聘会计师事务所、对外担保、申请银行授信额度、使用闲置自有资金进行委托理财、向控股子公司提供委托贷款、修改公司章程及相关治理制度等。此外，还将选举第四届董事会非独立董事和独立董事。
股权登记日为2025年6月25日，登记时间为2025年6月27日9:00-11:00和13:30-16:00，地点为北京市丰台区右外西路2号。公司地址：北京市丰台区右外西路2号，邮编：100069，联系人：耿思敏，电话：010-59901588，邮箱：zqb@cnpubc.com。与会股东食宿及交通费用自理。
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