天风证券: 天风证券股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：天风证券股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2025-025号 天风证券股份有限公司将于2025年6月27日14点30分召开2024年年度股东会，地点为湖北省武汉市武昌区中北路217号天风大厦3楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、独立董事述职报告、利润分配方案、确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易、公司董事和监事2024年度已发放报酬总额、制定《公司董事考核与薪酬管理办法》、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则、预计公司2025年自营投资额度。特别决议议案为取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则。涉及关联股东回避表决的议案为确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易。股权登记日为2025年6月20日。登记时间为2025年6月24日、25日9:00-16:00，地点为天风证券股份有限公司董事会办公室。会期半天，与会者参会费用自理。联系电话：027-87618873，传真：027-87618863，邮箱：dongban@tfzq.com，联系人：诸培宁。