时代万恒: 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）决议公告）

证券代码：600241 证券简称：时代万恒 公告编号：临 2025－024 辽宁时代万恒股份有限公司第八届董事会第三十次会议（临时会议）于2025年6月6日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月3日以书面、电子邮件方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以表决票方式表决通过了如下议案：一是关于公司董事会换届选举提名第九届董事会非独立董事候选人议案，同意公司控股股东提名孙玉昌、魏辉、张亮、陈东泰共4人为非独立董事候选人，此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制；二是关于公司董事会换届选举提名第九届董事会独立董事候选人议案，同意公司控股股东提名耿玮、穆海林、胡伟共3人为独立董事候选人，此议案尚需提请公司股东会审议通过，股东会选举董事采用累积投票制；三是关于修改公司章程及相关规则细则议案，同意修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》，其中，前三项修改尚需提请公司股东会审议通过，《董事会审计委员会实施细则》的修改经本次会议审议通过后，需待股东会审议通过前述修改《公司章程》的议案后方可生效。表决结果均为同意票7票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。辽宁时代万恒股份有限公司董事会2025年6月7日