菱电电控: 菱电电控第三届董事会第三十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：菱电电控第三届董事会第三十次会议决议公告）

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司第三届董事会第三十次会议于2025年6月6日召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长王和平主持。会议审议通过了以下议案：

变更经营范围、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记。公司拟变更经营范围，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《公司章程》及相关制度作相应修订。该议案尚需提交股东会审议。
修订部分公司管理制度，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，以与最新《公司章程》保持一致，部分修订需股东会审议。
选举第四届董事会非独立董事，提名王和平、王杰、龚阳为候选人，任期三年，尚需股东会审议。
选举第四届董事会独立董事，提名韩莉、王志红、古元峰为候选人，任期三年，尚需股东会审议。
审议通过第四届董事薪酬方案，尚需股东会审议。
审议通过2025年度“提质增效重回报”行动方案，尚需股东会审议。
提请召开2024年年度股东会，定于2025年6月27日召开。

特此公告。武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会2025年6月7日。