（原标题：第九届董事局第二十四次会议决议公告）
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-031 深圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局第二十四次会议的通知于2025年6月3日发出，并于2025年6月6日以通讯会议的形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了两项议案：一是《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》，该议案业经公司2025年第三次独立董事专门会议审议，全体独立董事同意将该事项提交公司董事局会议审议；二是《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之解除协议的议案》，同样经过2025年第三次独立董事专门会议审议并同意提交董事局会议审议。具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。备查文件包括经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议及其他文件。深圳市海王生物工程股份有限公司董事局二〇二五年六月六日。
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