（原标题：康尼机电五届二十七次董事会决议公告）
南京康尼机电股份有限公司第五届董事会第二十七次会议于2025年6月6日召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议审议通过了以下议案：一、提名陈颖奇、陈磊、毕光明、胡国民、陈野为第六届非独立董事候选人；提名王维胜、彭纪生、潘华为第六届独立董事候选人，任期均为三年。二、审议通过《关于修订<公司章程>并取消监事会的议案》。三、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。四、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。五、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。六、审议通过《关于修订公司<累积投票制实施细则>的议案》。七、审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。八、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。九、审议通过《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》。十、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。十一、审议通过《关于召开公司2024年年度股东会的议案》。所有议案均需提交公司股东会审议。南京康尼机电股份有限公司董事会二〇二五年六月七日。
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