（原标题：锦旅B股独立董事专门会议制度）
上海锦江国际旅游股份有限公司发布《独立董事专门会议制度》，旨在进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用。该制度根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》制定。独立董事专门会议分为定期会议和不定期会议，定期会议每年至少召开一次，不定期会议可在必要时召开。会议由过半数独立董事推举一名独立董事召集和主持，需半数以上独立董事出席方可举行。会议表决实行一人一票，记名投票。独立董事专门会议讨论的事项包括应当披露的关联交易、公司及相关方变更或豁免承诺的方案等。独立董事行使特别职权前也需经专门会议审议。会议记录应包括会议召开日期、地点、方式、出席情况、议程、发言要点及表决结果等内容。独立董事应在专门会议中发表独立意见，并向年度股东会提交年度述职报告。公司应为独立董事专门会议提供必要工作条件，管理层及相关职能部门须给予配合，所需费用由公司承担。出席会议的独立董事对会议所议事项有保密义务。本制度自公司董事会批准之日起实施。
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