（原标题：锦旅B股董事会战略投资委员会工作细则）
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会战略投资委员会工作细则于2025年6月6日第十届董事会第三十六次会议通过。该细则旨在增强公司核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构。战略投资委员会是董事会下设的专门工作机构，负责长期发展战略和重大投资决策的研究并提供建议。委员会由五名董事组成，其中至少一名为独立董事，由董事长或三分之一以上董事提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会设主任委员和副主任委员各一名。委员会下设投资评审小组，由首席执行官任组长。主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作和资产经营项目等，并对实施情况进行检查。委员会每年至少召开一次会议，会议决议需经三分之二以上委员通过。投资评审小组负责前期准备工作，提供相关资料并进行初审。委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由董事会秘书保存，通过的议案及表决结果应书面报公司董事会。委员对会议内容负有保密义务。本细则自董事会决议通过之日起施行。
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