高新发展: 成都高新发展股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：成都高新发展股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知）

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2025-27 成都高新发展股份有限公司将于2025年6月27日下午13:30召开2024年度股东大会，会议地点为四川省成都高新区九兴大道8号本公司会议室。本次股东大会由董事会召集，符合相关法律法规。会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月19日。出席对象包括股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议审议事项包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》全文及摘要、《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》等11项议案。其中议案6.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过，议案5.00、10.00、11.00将对中小投资者表决单独计票。会议登记时间为2025年6月24日至26日9:00至17:30，登记地点为四川省成都高新区九兴大道8号。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。联系地址：四川省成都高新区九兴大道8号，联系电话：（028）85130316 （028）85184100。