（原标题：安泰集团关于召开2024年年度股东大会的通知）
证券代码：600408 证券简称：安泰集团 公告编号：2025-023 山西安泰集团股份有限公司将于2025年6月27日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为公司办公大楼三楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月26日15:00至2025年6月27日15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、利润分配预案、申请综合授信额度及担保额度预计、日常关联交易预计、续聘会计师事务所、取消监事会、修改公司章程及议事规则、为山西新泰钢铁有限公司提供担保、第十二届董事会独立董事津贴标准以及换届选举非独立董事和独立董事。其中，第11、12项议案为特别决议议案，第6、7、9至16项议案对中小投资者单独计票，第9项和第13项议案涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月20日。股东可通过现场或委托代理人出席，法人股东需提供相应文件。会议预登记时间为2025年6月25日上午9:00至下午4:00。
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