（原标题：第七届董事会第四次临时会议决议公告）
证券代码：002277 证券简称：友阿股份 编号：2025-036 湖南友谊阿波罗商业股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议公告。公司于2025年6月6日以通讯表决方式召开会议，通知于2025年5月30日以专人送达、传真、电子邮件等形式发出。应参与表决董事7人，实际参与7人，含独立董事3人，董事长胡子敬先生主持。会议召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》规定。审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，《关于〈湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等需提交股东大会审议，决定于2025年6月23日召开2025年第二次临时股东大会。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。湖南友谊阿波罗商业股份有限公司董事会2025年6月7日。
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