（原标题：南亚新材2025年第一次临时股东大会会议资料）
南亚新材料科技股份有限公司将于2025年6月20日14点30分在上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票时间为同日9:15-15:00。
会议主要审议两项议案：一是关于变更公司部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案，公司拟将2022年回购方案中存放于回购专用证券账户的3,712,648股股份用途由“出售”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。二是关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，本次回购股份注销后，公司总股本由238,483,650股变更为234,771,002股，注册资本由238,483,650元变更为234,771,002元，并对《公司章程》中部分条款进行修改。
会议将按照既定议程进行，包括签到、宣布出席情况、宣读会议须知、推举计票监票成员、审议议案、股东发言提问、投票表决、宣布结果、宣读决议和法律意见书、签署会议文件等环节。会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
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