（原标题：第十届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：600829 证券简称：人民同泰 公告编号：临 2025-012
哈药集团人民同泰医药股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年6月4日以通讯方式召开，全体董事出席。会议审议通过了以下议案：取消监事会并修订《公司章程》，由董事会审计委员会行使监事会职权；修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《会计师事务所选聘制度》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》；选举朱卫东、尹世炜、顾丛峰为第十一届董事会董事候选人，李文、郭丹、李文明为独立董事候选人；购买公司董监高责任险事宜将直接提交股东大会审议；决定于2025年6月26日召开2024年年度股东大会。所有议案均获全票通过，部分议案需提交股东大会审议。
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