（原标题：第六届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：300077 证券简称：国民技术 公告编号：2025-026
国民技术股份有限公司第六届董事会第七次会议于2025年5月29日召开，审议通过多项议案。主要内容包括：
审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市的议案》，旨在加快公司国际化布局，提升品牌形象和竞争力。
逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》，明确发行股票种类、面值、时间、方式、规模、定价方式、发行对象、发售原则、上市地点、承销方式等。
审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，同意公司在H股发行上市后转为境外募集股份有限公司。
审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于研发新技术及新产品、偿还银行贷款、补充营运资金等。
提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理公司本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项。
审议通过《关于确定董事会授权人士的议案》，授权董事长孙迎彤先生及董事、副总经理、董事会秘书叶艳桃女士具体办理相关事务。
审议通过《关于公司境外公开发行H股并上市决议有效期的议案》，有效期为24个月。
审议通过《关于公司发行H股之前滚存利润分配方案的议案》，发行上市前滚存未分配利润由新老股东按持股比例共享。
审议通过《关于确认董事类型的议案》，明确执行董事、非执行董事及独立非执行董事名单。
审议通过《关于聘任联席公司秘书及授权代表等职位的议案》，委任叶艳桃及吕颖一担任相关职务。
审议通过《关于批准公司注册为非香港公司的议案》，向香港公司注册处申请注册为非香港公司。
审议通过《关于投保董事、高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》，提请股东大会授权办理相关事宜。
逐项审议通过《关于制定公司于H股发行上市后适用的〈国民技术股份有限公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》。
审议通过《关于制定〈国民技术股份有限公司境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度〉的议案》。
逐项审议通过《关于制定及修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》。
审议通过《关于聘请H股发行上市审计机构的议案》，聘请德勤·关黄陈方会计师行为审计机构。
审议通过《关于向香港联交所作出电子呈交系统（E-Submission System）申请的议案》。
审议通过《关于修改经营范围的议案》，删除“增值电信业务”。
审议通过《关于制定〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》。
审议通过《关于增设董事会提名委员会并选举公司董事会提名委员会组成人员的议案》。
逐项审议通过《关于修订〈国民技术股份有限公司章程〉及内部治理制度的议案》。
审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日下午15:00召开。
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