中国中免: 中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十四次会议（通讯方式）决议公告内容摘要

（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十四次会议（通讯方式）决议公告）

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会第二十四次会议于2025年5月29日以电子邮件表决方式召开，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议通过三项议案：

1. 审议通过《关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案》，同意聘任周领军先生为公司总法律顾问（首席合规官），任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案已由公司提名委员会审核通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书、联席公司秘书的议案》，因工作调整，常筑军先生辞去公司董事会秘书、联席公司秘书职务，同意聘任杨洪义先生为公司董事会秘书、联席公司秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。该议案已由公司提名委员会审核通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于公司2024年人工成本清算评价结果及2025年人工成本预算的议案》，该议案已由公司薪酬与考核委员会审议通过，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。中国旅游集团中免股份有限公司董事会2025年5月30日。