（原标题：十一届十二次董事会决议公告）
证券代码：600818 证券简称：中路股份 公告编号：2025-020
中路股份有限公司十一届十二次董事会决议公告。会议于2025年5月29日以现场结合通讯方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，由董事长陈闪主持。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于修订公司章程及其附件的议案》，同意根据相关法律法规对公司章程及相关议事规则进行修订，废止《监事会议事规则》，并提请股东大会授权办理工商变更登记手续。该议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于修订独立董事工作细则的议案》，同意根据相关法律法规修订《独立董事工作细则》，该议案尚需提交股东大会审议。
审议《关于制定董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》，因涉及全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。
审议通过《关于制定董事离职管理制度的议案》，同意制定《董事离职管理制度》。
审议通过《关于提请召开公司2024年年度（第五十三次）股东大会的议案》，同意于2025年6月20日召开年度股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
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