新恒汇: 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明内容摘要_股票频道

（原标题：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明）

新恒汇电子股份有限公司根据《公司法》和《公司章程》制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等，确保股东大会、董事会、监事会制度健全且运行良好。自股份公司成立至2024年12月31日，公司共召开了8次股东大会、16次董事会和12次监事会，相关股东、董事和监事依法出席了历次会议。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名董事长，董事任期三年，可连选连任。监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会主席由全体监事过半数选举产生，监事任期三年，可连选连任。公司已建立《独立董事工作制度》，对独立董事的任职资格、提名、选举和更换等作出明确规定，独立董事出席董事会16次，维护了股东利益。公司还制定了《董事会秘书工作细则》，2020年11月11日聘任张建东为董事会秘书，其严格按照规定开展工作，为公司治理结构的完善发挥了重要作用。