（原标题：董事会决议公告）
安徽海螺水泥股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年5月29日在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由执行董事杨军先生主持，部分高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，所有议案均获得9票全票通过。
会议主要决议如下：
一、选举产生第十届董事会董事长、副董事长。鉴于第九届董事会任期届满，2024年度股东周年大会选举产生第十届董事会成员，董事会一致推选杨军先生担任第十届董事会董事长，朱胜利先生担任副董事长。
二、审议通过委任第十届董事会各专门委员会委员的议案。具体为： 1. 审核委员会委员为屈文洲先生、何淑懿女士、韩旭女士，屈文洲先生为委员会主席。 2. 薪酬及提名委员会委员为何淑懿女士、屈文洲先生、韩旭女士，何淑懿女士为委员会主席。 3. 环境、社会及管治（ESG）管理委员会委员为李群峰先生、吴铁军先生、虞水先生，李群峰先生为委员会主席。
特此公告。安徽海螺水泥股份有限公司董事会2025年5月29日。
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