荣旗科技: 第三届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301360 证券简称：荣旗科技 公告编号：2025-026 荣旗工业科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第五次会议于2025年5月28日在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年5月28日以电话和口头方式发出，全体董事一致同意豁免会议通知时限。会议由董事长钱曙光先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，监事列席会议。会议审议并通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。会议还审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2025年第一次临时股东大会授权，董事会认为授予条件已成就，同意以2025年5月28日为授予日，向36名激励对象授予85.30万股限制性股票，授予价格为41.99元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的公告。本议案无需提交股东大会审议。备查文件包括第三届董事会第五次会议决议、第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议及其他深圳证券交易所要求的文件。特此公告。荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会2025年5月29日。