宸展光电: 第三届董事会第十次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十次会议决议的公告）

宸展光电（厦门）股份有限公司第三届董事会第十次会议于2025年5月27日召开，会议应到董事8人，实到董事8人。会议审议通过了以下议案：

1. 向香港子公司增资并通过该子公司向泰国子公司增资的议案。公司拟以1200万美元增资全资子公司TES Technology(Hong Kong) Limited，再通过香港宸展以3.68亿泰铢增资TES Technology(Thailand) Co., Ltd.，用于泰国子公司的生产、建设及其他日常经营活动。

2. 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案。募投项目“鸿通科技泰国工厂产能提升计划”已满足结项条件，同意将节余募集资金4428.11万元永久补充流动资金，用于鸿通科技（厦门）有限公司及其子公司日常生产经营及业务发展。

3. 注销2021年股票期权激励计划预留授予部分股票期权的议案。共计注销预留授予股票期权17.1454万份。

4. 2021年股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案。同意为18名激励对象办理行权相关事宜，可行权股票期权共计18.0836万份，行权价格为15.09元/份。

5. 召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，定于2025年6月12日下午16:00召开。