（原标题：广州鹿山新材料股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知）
证券代码：603051 证券简称：鹿山新材 公告编号：2025-033 债券代码：113668 债券简称：鹿山转债 广州鹿山新材料股份有限公司将于2025年6月11日14点30分召开2024年年度股东会，地点为广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、利润分配方案、续聘会计师事务所、向金融机构申请授信额度及对外担保计划等议案。此外，还将选举第六届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月6日。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。个人股东需出示身份证和股东账户卡，法人股东需持营业执照复印件等相关文件。会议登记时间为2025年6月9日，地点为广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号公司301会议室。出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。
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