挖金客: 关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告内容摘要

（原标题：关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告）

北京挖金客信息科技股份有限公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了关于补选第四届董事会独立董事的议案。原独立董事刘磊先生因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事职务及董事会下属薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会审核，选举汪浚先生为公司第四届董事会独立董事，同时担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员，任期自2024年年度股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。汪浚先生已取得深圳证券交易所颁发的独立董事培训证明，其任职资格和独立性已通过深圳证券交易所审核。

公司第四届董事会下设四个专门委员会，调整后的人员构成为：审计委员会由杨靖川先生、邱赞忞先生、吴少华先生组成，杨靖川先生担任主任委员；战略委员会由李征先生、刘志勇先生、郭庆先生、杨靖川先生、吴少华先生组成，李征先生担任主任委员；提名委员会由吴少华先生、李征先生、汪浚先生组成，吴少华先生担任主任委员；薪酬与考核委员会由汪浚先生、郭庆先生、杨靖川先生组成，汪浚先生担任主任委员。备查文件包括第四届董事会提名委员会2025年第一次会议决议、第四届董事会2025年第二次临时会议决议及2024年年度股东大会会议决议。