（原标题：上海市广发律师事务所关于常州聚和新材料股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）
上海市广发律师事务所为常州聚和新材料股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月20日在常州市新北区浏阳河路66号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票结合的方式。上海市广发律师事务所邵彬律师、成赟律师出席现场会议。
会议由公司董事会召集，出席股东及股东代表共83人，代表有表决权股份68,821,859股，占公司有表决权股份总数的29.9007%。会议审议通过了关于2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事履职情况报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、公司董事和监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案、取消公司监事会并修订公司章程、修订公司部分内部管理制度等议案。各议案均获得高比例赞成票通过。
上海市广发律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。
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