双星新材: 第五届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第十三次会议决议公告）

江苏双星彩塑新材料股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2025年5月16日在公司四楼会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长吴培服先生主持，审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举吴培服先生、吴迪先生、邹雪梅女士为第六届董事会非独立董事候选人。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举黄力先生、吕忆农先生、程银春先生为第六届董事会独立董事候选人，需报送深交所审核无异议后提交股东会审议。

3. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

4. 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

5. 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

6. 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》。

7. 审议通过《关于修订<审计委员会实施细则>的议案》。

8. 审议通过《关于修订<提名委员会实施细则>的议案》。

9. 审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

10. 审议通过《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》。

11. 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

12. 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

13. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年6月5日召开。

以上议案均需提交公司2025年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网。