双星新材: 董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则（2025年5月修订））

江苏双星彩塑新材料股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会经营管理权限，确保工作效率和决策科学性。董事会是公司经营管理的决策机构，对股东会负责并报告工作。董事会由7名董事组成，设董事长1名、独立董事3名、职工董事1名。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和弥补亏损方案、拟订重大收购及公司变更方案等。董事会可审议批准特定对外投资、资产经营、关联交易等事项，但超过股东会授权范围的事项需提交股东会审议。董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，临时会议可由特定股东、董事或审计委员会提议召开。会议通知需提前书面发送，特殊情况可即时通知。董事应亲自出席，无法出席可书面委托其他董事代为出席。董事会决议需过半数董事通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于10年。本规则经董事会审议通过后，提交股东会批准生效。