闻泰科技: 2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会法律意见书）

关于闻泰科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书，北京市君合律师事务所受托根据相关法律法规及《公司章程》的规定，就本次股东大会出具法律意见。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。会议通知提前20日在上海证券交易所网站发布，采取现场投票与网络投票相结合的方式，召开时间为2025年5月16日，地点为湖北省黄石市闻泰花园酒店会议室。

出席本次股东大会的股东及股东代理人共671名，代表有表决权股份209,261,780股，占公司股份总数的17.0933%。其中，现场出席股东3名，代表股份191,018,037股；网络投票股东668名，代表股份18,243,743股。会议由董事长张秋红主持，部分董事、监事和高级管理人员出席。

本次股东大会审议并通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及其摘要、独立董事述职报告、董事和监事薪酬确认及审议、2025年度担保计划、外汇套期保值业务、财务和内控审计费用确认、变更募集资金用途等多项议案。表决方式为书面记名投票，计票和监票由股东代表、监事及律师共同负责。本所律师认为，本次股东大会决议合法有效。