银龙股份: 天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-022

天津银龙预应力材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日在天津市北辰区双源工业区双江道62号召开，会议由董事长谢志峰主持，采用现场投票及网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程的规定。出席股东及代理人共157人，代表股份349,106,435股，占公司有表决权股份总数的40.8424%。

会议审议通过了包括《公司2024年年度报告及摘要》、《公司2024年度董事会工作报告》、《公司2024年度监事会工作报告》、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《续聘会计师事务所》、《2025年年度对外担保预计》、《未来综合授信融资业务》、《董事长及其他董事、监事2024年度薪酬执行情况及2025年度薪酬方案》、《公司未来三年（2025-2027）股东回报规划》、《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事宜》、《授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》在内的多项议案。

北京市中伦（广州）律师事务所律师邵芳、刘杰见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。