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世纪瑞尔: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-13 21:21:51

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

北京世纪瑞尔技术股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月13日召开，会议应到董事9人，实到9人。会议选举朱江滨为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会一致，同时法定代表人由牛俊杰变更为朱江滨。会议还选举产生了董事会各专门委员会的新一届委员，包括战略与投资委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，任期与第九届董事会一致。此外，会议审议通过了聘任公司高级管理人员的议案，聘任朱江滨为总经理，邱仕育、刘卓妮为副总经理，宋月为财务负责人，刘卓妮为董事会秘书，任期均为三年。会议还同意继续聘任卢佳琪为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次董事会审议通过之日起三年。所有议案均获得全体董事一致通过。

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