平高电气: 河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告）

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：2025—017 河南平高电气股份有限公司第九届董事会第十三次临时会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年5月13日在公司本部以现场结合视频方式召开，应到董事9人，实到9人。会议经过有效表决，形成以下决议：一、审议通过《关于调整公司第九届董事会专门委员会委员的议案》，同意对公司第九届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员调整。审计委员会主任委员为何平林，委员有刘克民、刘刚、吕文栋、孙丽；薪酬与考核委员会主任委员为吕文栋，委员有孙继强、刘刚、何平林、孙丽。二、审议通过《关于公司开展商品期货套期保值业务的议案》，公司编制的2025年度商品类衍生业务可行性报告作为议案附件与本议案一并经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司2025年5月14日披露于上海证券交易所网站的《河南平高电气股份有限公司关于开展商品期货套期保值业务的公告》。特此公告。河南平高电气股份有限公司董事会2025年5月14日。