仕佳光子: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688313 证券简称：仕佳光子 公告编号：2025-023 河南仕佳光子科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 12 日在河南省鹤壁市淇滨区延河路 201 号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室召开，出席股东和代理人共 229 名，持有表决权数量 169407535 股，占公司表决权数量的 37.4807%。会议由公司第四届董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书均出席了会议。

审议通过了包括《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于修订公司章程并相应调整公司组织架构的议案》、《关于配套修订公司部分治理规则的议案》在内的多项议案。其中议案 10 和议案 11 为特别表决议案，获得三分之二以上通过。关联股东对议案 7 回避表决。上海锦天城律师事务所律师张晓腾、包智渊见证了会议，认为会议召集和召开程序、表决程序及结果合法有效。