全新好: 关于召开2024年年度股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告）

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号:2025-014 深圳市全新好股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。会议由公司第十二届董事会召集，将于2025年5月16日下午2:30召开现场会议，网络投票时间为2025年5月16日9:15－15:00。会议召开符合法律法规和公司章程规定。股权登记日为2025年5月8日。出席对象包括登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及其他相关人员。现场会议地点为深圳市福田区梅林街道理想时代大厦6楼公司会议室。会议将审议《董事会2024年度工作报告》、《公司2024年年度财务报告》、《公司2024年度利润分配及股本转增方案》、《公司2024年年度报告及其摘要》、《修订公司章程及相关议事规则的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《监事会2024年度工作报告》等议案。其中，《修订公司章程及相关议事规则的议案》为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过。现场登记时间为2025年5月12日，登记地点为公司董事会秘书办公室。网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。备查文件包括第十二届董事会第十八次（定期）会议决议和第十二届监事会第九次（定期）会议决议。