和顺电气: 上海市锦天城律师事务所关于公司2024年年度股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于公司2024年年度股东大会法律意见书）

上海市锦天城律师事务所关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。公司第五届董事会第十五次会议决议召集本次股东大会，并于2025年4月21日发布会议通知。会议于2025年5月12日14:00在苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室召开，董事长王东主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。

出席现场会议的股东及股东代表共5名，持有72,168,116股，占公司股份总数的28.4256%。参加网络投票的股东78人，代表有表决权股份775,700股，占公司股份总数的0.3055%。中小投资者股东共计80人，代表有表决权股份1,077,496股，占公司股份总数的0.4244%。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于<2024年度报告>全文及摘要的议案》、《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》、《关于公司2025年度董事薪酬的议案》、《关于公司2025年度监事薪酬的议案》、《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度及担保的议案》、《关于调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》和《关于续聘公证天业会计师事务所为公司外部审计机构的议案》。

上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。